О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "ТЕХНОСТРОЙЭКСПОРТ"
: ОАО ВО "Техностройэкспорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123557, Москва, ул.Пресненский вал, дом 27, строение 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739426945
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705004590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705004590/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2023г.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 04.06.2023.
Председатель общего собрания акционеров Зубарева О.В., секретарь общего собрания акционеров Сечкина О.Н.
Решения общего собрания и состав акционеров, принявших участие в собрании, были подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии: АО «НРК – Р.О.С.Т.», 107076 г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б.
Уполномоченное лицо регистратора: Ланченков Никита Алексеевич (по доверенности № 446 от 30.12.2022 г.)
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 516.510.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 491.203.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета о работе Общества в 2022 году.
2. Утверждение го годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии.
4. Утверждение сметы расходов Общества на 2023 год.
5. Утверждение размера дивиденда за 2022 год.
6. Выборы нового состава Совета директоров.
7. Выборы нового состава Ревизионной комиссии.
8. Выборы счетной комиссии
9. Утверждение аудиторской фирмы.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1 повестки дня:
Информация о бюллетенях для голосования Количество бюллетеней Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании 5
491.203
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования 0
0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования 5 491.203 (Кворум имеется)
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2022
год
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
За Против Воздержался
число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения
491.203 100 0 0 0 0
Решение принято.
Вопрос № 2 повестки дня:
Информация о бюллетенях для голосования Количество бюллетеней Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании 5
491.203
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования 0
0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования 5 491.203 (Кворум имеется)
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
За Против Воздержался
число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения
491.203 100 0 0 0 0
Решение принято.
Вопрос № 3 повестки дня:
Информация о бюллетенях для голосования Количество бюллетеней Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании 5
491.203
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования 0
0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования 5 491.203 (Кворум имеется)
Формулировка решения: Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2022 год
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
За Против Воздержался
число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения
491.203 100 0 0 0 0
Решение принято.
Вопрос № 4 повестки дня:
Информация о бюллетенях для голосования Количество бюллетеней Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании 5
491.203
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования 0
0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования 5 491.203 (Кворум имеется)
Формулировка решения: Утвердить смету расходов Общества на 2023 год
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
За Против Воздержался
число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения
491.203 100 0 0 0 0
Решение принято.
Вопрос № 5 повестки дня:
Информация о бюллетенях для голосования Количество бюллетеней Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании 15
491.218
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования 0
0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования 15 491.218 (Кворум имеется)
Формулировка решения: Утвердить размер дивиденда за 2022 год в размере 0% от номинальной стоимости акций
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
За Против Воздержался
число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения
491.203 100 0 0 0 0
Решение принято.
Вопрос № 6 повестки дня:
Информация о бюллетенях для голосования Количество бюллетеней Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании 5
2.456.015
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования 0
0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования 5 2.456.015 (Кворум имеется)
Итоги голосования
Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Варианты голосования Ф.И.О. кандидата: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего
числа голосов, учитываемых при принятии решения
За Бишов Артемий Игоревич 491.203 20
За Зубарева Ольга Вячеславовна 491.203 20
За Величко Григорий Викторович 491.203 20
За Водяницкий Александр Никифорович 491.203 20
За Рубаненко Александр Иванович 491.203 20
Против 0 0
Воздержался 0 0
Решение принято.
Вопрос № 7 повестки дня:
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования
штук число голосов, представленных данными бюллетенями штук число голосов, представленных данными бюллетенями штук число голосов, представленных данными бюллетенями штук число голосов, представленных данными бюллетенями
Ф.И.О. кандидата:
1. Власова Наталья Александровна
11 491.200 0 0 0 0 11 491.200(Кворум имеется)
2. Дмитриев Евгений Леонидович
11 491.200 0 0 0 0 11 491.200(Кворум имеется)
3. Сапрыкина Елена Петровна
11 491.200 0 0 0 0 11 491.200(Кворум имеется)
Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
№ Ф.И.О. кандидата: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
За Против Воздержался
число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1. Власова Наталья Александровна 491.200 100 0 0 0 0
2. Дмитриев Евгений Леонидович 491.200 100 0 0 0 0
3. Сапрыкина Елена Петровна 491.200 100 0 0 0 0
Решение принято.
Вопрос № 8 повестки дня:
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования
штук число голосов, представленных данными бюллетенями штук число голосов, представленных данными бюллетенями штук число голосов, представленных данными бюллетенями штук число голосов, представленных данными бюллетенями
Ф.И.О. кандидата:
1. Богомолова Елена Владимировна
11 491.203 0 0 0 0 11 491.203(Кворум имеется)
2. Донцов Сергей Иванович
11 491.203 0 0 0 0 11 491.203(Кворум имеется)
3. Недзвецкая Ирина Евгеньевна
11 491.203 0 0 0 0 11 491.203(Кворум имеется)
Формулировка решения: Избрать в Счетную комиссию Общества следующих лиц:
№ Ф.И.О. кандидата: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
За Против Воздержался
число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1. Богомолова Елена Владимировна 491.203 100 0 0 0 0
2. Донцов Сергей Иванович 491.203 100 0 0 0 0
3. Недзвецкая Ирина Евгеньевна 491.203 100 0 0 0 0
Решение принято.
Вопрос № 9 повестки дня:
Информация о бюллетенях для голосования Количество бюллетеней Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании 5
491.203
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования 0
0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования 5 491.203 (Кворум имеется)
Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО ВО «Техностройэкспорт» аудиторскую фирму ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
За Против Воздержался
число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения
491.203 100 0 0 0 0
Решение принято.
Решения, принятые по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 28.06.2023, подтверждаются.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета о работе Общества в 2022 году - утвердить.
2. По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год утвердить.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Отчет Ревизионной комиссии – утвердить.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Смету расходов Общества на 2023 год – утвердить.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить размер дивиденда за 2022 год в размере 0% от номинальной стоимости акции.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Считать избранными в Совет директоров сроком на 1 год Бишова А.И., Зубареву О.В., Величко Г.В., Водяницкого А.Н., Рубаненко А.И.
7. Считать избранными в состав Ревизионной комиссии сроком на 1 год Власову Н.А., Дмитриева Е.Л., Сапрыкину Е.П.
8. Считать избранными в состав Счетной комиссии сроком на 1 год Донцова С.И., Богомолову Е.В., Недзвецкую И.Е.
9. Утвердить аудитором ОАО ВО «Техностройэкспорт» аудиторскую фирму ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Подпись
Председатель общего собрания акционеров О.В. Зубарева
Секретарь общего собрания акционеров О.Н.Сечкина
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 28.06.2023г., Протокол № 33.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 73-1"П"-3208), дата государственной регистрации 08.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ВО "Техностройэкспорт"
__________________ Величко Г.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.06.2023г. М.П.